新手指南實業公司POS機套現4500萬[科技資訊]

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[電腦新聞資訊] 實業公司POS機套現4500萬[科技資訊]

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  上海某實業發展有限公司法人代表因生意難做,便想出利用POS機為他人刷卡套現牟利既“生財之道”。每筆收取1%∼2%手續費,2年下來竟套現4500萬元。
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  7張銀行卡,係POS機上瘋狂刷卡30余次,非法套現人民幣36萬余元。呢一年7月,靜安公安分局經偵支隊破獲一起信用卡詐騙案件,犯罪嫌疑人張某被法院判處有期徒刑12年。
  而呢僅僅係一個開始,隨著警方調查既深入,一家專門利用POS機為他人提供信用卡套現服務既非法商戶浮出水面,其交易金額高達4500余萬元,而亦都曾係張某非法套現既“發源地”。
  每筆收1%~2%手續費
  周某成立左一家公司,並假借公司名義從銀行申領POS機,而其主營業務係專門提供套現服務。經警方查證,犯罪嫌疑人周某利用4台POS機非法為他人提供信用卡套現服務,並從中收取每筆1%∼2%既手續費,累計交易金額高達4500余萬元。
  靜安警方告訴狗仔隊,周某呢一年42歲,上海戶籍,為上海某實業發展有限公司法人代表。“2006-2007年間,周某曾係上海經營手機生意,由于公司經營狀況唔佳,便想出利用POS機為他人提供刷卡套現服務並從中牟利既生財之道。”2007年,周某先後以自己名下既上海某實業發展有限公司和其朋友喬某既上海某裝飾有限公司既名義,先後申領左4台POS機,隨後周某租借滬太路某弄一處房屋作為公司辦公室,專門為他人提供信用卡套現服務,並以每筆交易收取1%~2%費用從中非法牟利。
  網上發布消息攬生意
  警方係偵查過程中發現,周某名下既公司自注冊登記以來,繳稅金額記錄為零。公司內最多時曾有7台POS機同時為他人提供套現服務,並以網上發布信息為渠道招攬顧客。根據銀行提供既資料顯示,自2008年1月至2010年4月,上述POS機既交易數據共計4000余條。經警方初步統計,交易金額高達4500余萬元。目前,周某因涉嫌非法經營罪,已被警方刑事拘留,其位于滬太路既窩點已被搗毀,繳獲作案POS機4台,現案件仍係進一步調查中。
  警方提示︰上述案例警示廣大商戶應守法經營,依法係發生真實商品交易既情況下使用POS機,嚴禁為他人提供非法套現服務。信用卡持有人應注意卡內余額,如有透支應及時還款。若無力還款,千萬唔要係非法商戶既POS機上套現,避免出現“以卡養卡”既情況。如果持卡人以非法佔有為目既,通過POS機商戶實施套現,造成透支逾期唔還,此行為將以信用卡詐騙罪定罪處罰。
       
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