新手指南央行營管部:排查監控代幣發行融資交易類賬戶

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[股票討論區] 央行營管部:排查監控代幣發行融資交易類賬戶

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  9月4日,央行營管部對轄區內中資銀行、從事網絡支付業務既非銀行支付機構下發《關于落實對代幣發行融資開展清理整頓@做野@勁D支付結算管理既通知》(銀管發【2017】245號)。
  為防范和化解金融風險,保障投資者合法權益,通知要求銀行和支付機構停止為代幣融資交易平臺提供支付結算服務,對平臺存量賬戶資金進行逐日監控,並排查代幣發行融資交易類賬戶等。
  具體要求如下:
  一各銀行和支付機構應立即停止直接或間接為現有代幣發行融資交易平臺提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等支付結算服務。
  二各銀行和支付機構應對涉及現有代幣發行融資交易平臺既個人賬戶進行甄別,發現大額或高頻出金或入金交易,符合反洗錢可疑交易報告標準既,應立即採取適當限制性措施,防止出現資金風險,並及時報告。
  三各銀行和支付機構唔得為代幣發行融資交易平臺新開立賬戶,並對現存賬戶資金進行逐日監控,應于每日上午9點前將前一日賬戶余額和賬戶交易信息通過郵箱上報,同時對相關賬戶立即採取限制性措施。
  四各銀行和支付機構應根據“了解la既客戶”原則,對銀行及支付機構已開立既存量銀行賬戶、支付賬戶進行全面排查。發現涉嫌代幣發行融資交易類賬戶,應立即報告,並對賬戶資金進行資金監控。
  五各銀行應立即暫停現有代幣發行融資交易平臺既非櫃面支付結算服務,各支付機構對現有代幣發行融資交易平臺既支付賬戶應限制其只能向係京同名銀行賬戶出金。各銀行和支付機構應針對涉及現有代幣發行融資交易平臺既個人賬戶認真甄別,審慎判斷,如存係大額或高頻出入金交易,應立即採取暫停非櫃面支付結算服務措施,防止出現資金風險。

  







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