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12人被抓!這家500億網貸徹底涼了︰32歲女老板被警方上網追逃 - 上班金融地產

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12人被抓!這家500億網貸徹底涼了︰32歲女老板被警方上網追逃

jimmy肖明發表於 2020-6-5 07:34:14
又一百億級P2P平台被立案偵查!

6月1日上午,北京市海澱公安分局發布通報,“愛投資”涉嫌非法吸收公眾存款被查處,公司CEO等12名犯罪嫌疑人被刑拘。

與此同時,該平台85後實際控制人趙某霞被警方上網追逃,公開資料中她的經歷頗為傳奇︰19歲大學畢業後,曾在花旗銀行工作,還當過浙江一家上市公司的董事長。

“愛投資”涉嫌非吸被查處

海澱公安分局在通報中表示,近日,該局依法對安投融(北京)網絡科技有限公司(愛投資)涉嫌非法吸收公眾存款案開展查處,對公司首席執行官王某(男,38歲)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留強制措施,對實際控制人趙某霞(女,32歲)上網追逃。目前,警方已對涉案資產開展查封凍結,並全力追贓挽損。

12人被抓!這家500億網貸徹底涼了︰32歲女老板被警方上網追逃

警方表示,該案已經發布全國協查,請受損投資人攜帶本人親筆書寫並簽名的報案材料、相關合同、銀行憑證等證據材料,到戶籍地、居住地或主要活動地經偵部門或派出所報案;也可通過郵寄材料的方式報案。

警方敦促從涉案公司借款尚未返還的單位和個人,嚴格按照合同規定的還款期限全額返還,積極配合公安機關工作,避免因不按時履行合同而引發民事訴訟或其他法律問題。還款時請注明借款平台及借款人姓名,並妥善保管相關憑證。

去年警方已下發全國協查函

實際上,愛投資平台的“出事”早有跡象。

據《新京報》此前報道,2019年6月,北京市公安局海澱分局中關村派出所警方人員表示,警方已經受理關于P2P平台愛投資涉嫌非法吸收公眾存款案的報案,全國協查函已經下發,愛投資的出借人“可以持所有投資材料、銀行流水以及身份信息,去戶籍地或居住地派出所報案。如果出借人所在地派出所沒有收到協查函,出借人可以咨詢其上級部門,全國協查函的下發需要一些時間”。

愛投資平台官網資料介紹稱,愛投資于2013年3月31日上線,隸屬于安投融(北京)網絡科技有限公司,上市公司及風投系股東背景,B輪融資2.5億元人民幣。愛投資是中國互聯網金融協會首批會員,目前已接入央行支付清算協會征信系統、國家互聯網安全技術專家委員會綜合測評系統,獲得公安局頒發的信息系統安全等級保護三級備案證明,並于2017年8月30日上線新網銀行存管系統。

官網信披數據顯示,截至2020年5月31日,愛投資累計撮合交易金額501.8億元,累計注冊用戶數568萬人。而截至2019年12月1日,累計借貸金額421.4億元,借貸余額128.13億元,逾期金額為123.63億元,累計代償金額為54.84億元。

12人被抓!這家500億網貸徹底涼了︰32歲女老板被警方上網追逃

天眼查顯示,安投融(北京)網絡科技有限公司成立于2013年1月30日,注冊資本1億元人民幣。

85後實控人被上網追逃

值得注意的是,在通報中被上網追逃的32歲實際控制人趙某霞,正是安投融(北京)網絡科技有限公司的法定代表人趙春霞。

在愛投資平台的官網介紹中,趙春霞的簡歷顯得頗為傳奇“香港科技大學EMBA,中國社科院金融學博士。19歲大學畢業,加入花旗銀行投資銀行部,曾管理近20億美金資產,主要投資方向為金磚四國的新能源及礦業板塊。”

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而除了掌控愛投資,趙春霞還曾是上市公司*ST步森(002569,即浙江步森服飾股份有限公司)的法定代表人、董事長。

*ST步森也曾在公告中披露過趙春霞的履歷,稱其“本科畢業後加入花旗銀行,主要負責私人銀行管理及投資分析,投資方向涉及金磚國家新能源及礦業板塊”。

2019年6月13日,*ST步森發布《關于收到浙江證監局監管問詢函的公告》。監管部門問及“有媒體報道你公司董事長趙春霞控制的“愛投資”P2P網貨平台已出現部分投資項目回款逾期情形”,要求該公司就趙春霞、愛投資的相關事項作出書面說明。

上述問詢函同時顯示,浙江證監局曾于2018年8月15日向*ST步森下發《談話通知書》,決定約見該公司董事長趙春霞談話,但趙春霞至今未到浙江證監局參與談話。監管部門要求*ST步森說明趙春霞至今未到該局參與談話的原因,是否已經出境。

2019年6月18日,*ST步森回復稱,當年3月起,愛投資平台方面主動暫停合規新業務“陽光智選”。針對監管部門對網貸行業開展的合規備案檢查,平台方面已經完成自律檢查和現場核查。

*ST步森表示,“自2018年7月起,借款人出現大量逾期還款,平台通過加大催收力度、訴訟、債轉股、債權易物、成立SPV等多種方式努力化解風險。截止 2019年6月17日,平台累計起訴借款企業157家,涉及金額超過 46 億元。”“經核實,截止本公告發布之日,愛投資平台沒有被公安機關立案調查。”

對于趙春霞未參與談話的問題,*ST步森表示,經向趙春霞詢問,其由于身體健康原因目前正在境外接受治療,未能親自到證監局參與談話,但一直與證監局監管人員保持正常、及時的溝通。“其目前正在境外接受治療,並無固定居所。待療程結束病情穩定後盡快回國。”

針對趙春霞的履職狀況,*ST步森稱,“最近一年多來,公司第五屆董事會共召開十二次會議,雖然董事長趙春霞身體欠佳,但仍堅持通過電話會議等方式參加,對審議事項發表意見,無一缺席;公司生產經營等過程中等涉及需要董事長審批的事項均由趙春霞女士親自通過OA系統審批。”

此外,在2019年6月16日回復深交所年報問詢函時,*ST步森表示,“經核查,公司並未發現與愛投資平台的資金發生任何往來,不存在挪用上市公司資金的情形。”

此後不久,趙春霞從上市公司離職。2019年9月16日,*ST步森公告稱,趙春霞女士因個人原因申請辭去公司第五屆董事會非獨立董事職務,同時一並辭去其擔任的公司董事長、董事會戰略委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。辭職後,趙春霞女士將不在公司擔任任何職務。


作者:一點資訊

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