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菲林格爾家居科技股份有限公司 第四屆監事會第十六次會議決議公告 - 家居及維修佈置討論區

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菲林格爾家居科技股份有限公司 第四屆監事會第十六次會議決議公告

每日頭條發表於 2020-7-16 23:04:35
證券代碼︰603226 證券簡稱︰菲林格爾 公告編號︰2020-028

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

(一)菲林格爾家居科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年6月30日以電子郵件等方式向公司全體監事發出了關于召開第四屆監事會第十六次會議(以下簡稱“會議”)的通知以及會議相關材料等。

(二)本次會議于2020年7月10日以現場表決方式在公司辦公樓會議室召開。

(三)會議應出席監事3名,實際出席監事3名。監事出席人數符合《菲林格爾家居科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。

(四)本次會議由監事會主席任菊新女士主持。

(五)本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1.審議通過《關于新增2020年年度日常關聯交易預計的議案》,表決結果為︰3票同意,0票反對,0票棄權。

具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站(https://www.sse.com.cn)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關于2020年年度日常關聯交易預計的公告》。

監事會認為︰公司與關聯方之間新增預計發生的日常關聯交易,主要為關聯方業務發展的需要,系公司正常業務往來。關聯交易定價均按照公允的市場價格確定,且交易金額佔同期公司營業總收入比例較小,對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響;公司與各關聯方發生的關聯交易嚴格遵守了相關法律法規和《公司章程》規定,交易遵循公開、公平、公正的原則,未發現通過關聯交易轉移公司利益的情況,不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

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作者:证券日报

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